證券代碼：300177      證券簡稱：中海達    公告編號：2023-040

(資料圖片)

          廣州中海達衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，

沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

     一、 董事會會議召開情況

五次會議（以下簡稱“本次會議”）的會議通知已于 2023 年 05 月 22

日以郵件、電話等形式通知了全體董事。

通訊方式召開。

董事陳遠志先生、李衛(wèi)寧先生、徐佳女士以通訊表決方式出席會議。

關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)

定。

     二、 董事會會議審議情況

     審議通過了《關(guān)于公司控股子公司向銀行申請授信額度提供知識

產(chǎn)權(quán)質(zhì)押擔(dān)保的議案》

     公司董事會同意公司控股子公司浙江中海達空間信息技術(shù)有限

公司（以下簡稱“浙江中海達”）向銀行申請授信額度不超過人民幣

董事會審議通過之日起至 2026 年 12 月 31 日。

  本次質(zhì)押擔(dān)保后，公司及下屬子公司向金融機構(gòu)申請的授信額度

累計為人民幣 100,300 萬元，約占公司最近一期經(jīng)審計的歸屬于上市

公司股東的凈資產(chǎn)的比例為 47.50%；公司及下屬子公司提供擔(dān)保總

余額為人民幣 59,571 萬元，約占公司最近一期經(jīng)審計的歸屬于上市

公司股東的凈資產(chǎn)的比例為 28.21%。

  本事項經(jīng)公司董事會審議通過后，由浙江中海達根據(jù)實際情況與

具體銀行簽訂相關(guān)合同。

  公司董事會認為，本次浙江中海達以其自有知識產(chǎn)權(quán)作為質(zhì)押

擔(dān)保向銀行申請授信額度，符合其實際經(jīng)營發(fā)展需要。公司已就此

事項進行過充分的測算分析，認為浙江中海達具有足夠的債務(wù)償還

能力，風(fēng)險可控。本次質(zhì)押擔(dān)保事項不存在損害股東，尤其是中小

股東權(quán)益的情形。

  此外，公司管理層將結(jié)合浙江中海達的財務(wù)狀況、營運狀況、信

用情況和所處行業(yè)前景，審慎進行質(zhì)押擔(dān)保業(yè)務(wù)，嚴格審核浙江中海

達的還款能力、項目風(fēng)險和收益等，并加強其財務(wù)管控和內(nèi)部審計工

作，建立定期核查制度，將對擔(dān)保行為進行核查，妥善管理擔(dān)保合同

及相關(guān)原始資料，及時進行清理檢查，并定期與相關(guān)機構(gòu)進行核對，

保證存檔資料的完整、準確、有效，關(guān)注擔(dān)保的時效、期限，最大限

度降低授信擔(dān)保風(fēng)險，以保障公司和廣大投資者利益。

  公司獨立董事對上述事項發(fā)表了同意的獨立意見，公司監(jiān)事會亦

對該議案發(fā)表了明確的審核意見。

  《關(guān)于公司控股子公司向銀行申請授信額度提供知識產(chǎn)權(quán)質(zhì)押

擔(dān)保的公告》及獨立董事、監(jiān)事會所發(fā)表意見的具體內(nèi)容詳見公司于

潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn)的相關(guān)公告。

  表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  三、備查文件

  經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。

  特此公告。

                  廣州中海達衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司

                                          董事會

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